本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 投资金额：静态总投资为1，624，899。95万元，正在考虑扶植期利钱计较后得出项目总投资为1，691，041。78万元，项目本钱金不低于项目总投资的20%。本项目结合体将组建项目公司，项目公司注册本钱为人平易近币6亿元，注册本钱取项目本钱金差额部门计入项目公司本钱公积，此中公司占股30%，认缴出资额为18，000万元；陕建投资占股35%，认缴出资额为21，000万元；陕建机施占股10%，认缴出资额为6，000万元；华山桥占股10%，认缴出资额为6，000万元；陕建五建占股6%，认缴出资额为3，600万元；陕建六建占股4%，认缴出资额为2，400万元；陕建十一建占股4%，认缴出资额为2，400万元；中交一公院占股1%，认缴出资额为600万元。陕西建工集团股份无限公司（以下简称“公司”）、陕西建工投资集团无限公司（以下简称“陕建投资”）、陕西建工机械施工集团无限公司（以下简称“陕建机施”）、陕西华山桥集团无限公司（以下简称“华山桥”）、陕西建工第五扶植集团无限公司（以下简称“陕建五建”）、陕西建工第六扶植集团无限公司（以下简称“陕建六建”）、陕西建工第十一扶植集团无限公司（以下简称“陕建十一建”）和中交第一公勘测设想研究院无限公司（以下简称“中交一公院”）（结合体中除中交一公院外，以下统称“陕建方”）构成的结合体确定为“高新至鄠邑高速复合通道工程特许运营项目”（以下简称“项目”“本项目”）中标单元。（具体内容详见公司于2025年1月27日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《陕西建工集团股份无限公司关于对外投资项目中标的通知布告》）2025年3月10日，结合体配合取西安高新手艺财产开辟区办理委员会签订了《高新至鄠邑高速复合通道工程项目初步和谈》。本项目从全长38。606公里，静态总投资为1，624，899。95万元，正在考虑扶植期利钱计较后得出项目总投资为1，691，041。78万元。特许运营期含开工前预备期5个月，扶植期暂定3年，运营期暂定30年。后续结合体将成立项目公司，具体担任本项目标设想、投融资、扶植、运营、移交。2024年4月28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度授权对外投资额度的议案》；2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度授权对外投资额度的议案》，授权公司办理层具体施行对外投资打算，审核并签订相关法令文件。（三）本次投资不属于联系关系买卖，也不属于《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组事项。本项目起点位于绕城高速公北侧、西安市太白南南端；起点设置正在鄠邑区玉蝉街道水寨村附近，取鄠周眉高速和京昆高速预留的水寨枢纽立交相接。本项目从全长38。606公里，全线设西高新枢纽立交、西部大道立交、城市客堂立交、终南大道立交、西沣枢纽立交、沣镐立交、草堂立交、余下立交、鄠邑南立交和水寨枢纽立交共10处互通立交，此中，沣镐立交、余下立交为预留。设从线座，中桥60米/1座，小桥29米/1座。本项目辅实施长度15。957公里，设置桥梁146。4米/4座。沿线处，均取西沣匝道收费坐合建。项目静态总投资为1，624，899。95万元，正在考虑扶植期利钱计较后得出项目总投资为1，691，041。78万元。陕西建工集团股份无限公司为结合体牵头人，陕建方担任项目标投融资、扶植及运营，并承担项目全数的施工使命；中交第一公勘测设想研究院无限公司仅担任项目全数的设想使命，不参取项目施工、项目公司办理及严沉决策，不承担运营期吃亏，不享有运营期分红。公司、陕建投资、陕建机施、华山桥、陕建五建、陕建六建、陕建十一建取中交一公院拟配合成立项目公司，担任本项目设想、投融资、扶植、运营、移交。项目公司注册本钱金为6亿元，出资体例为货泉出资，此中公司占股30%，陕建投资占股35%，陕建机施占股10%，华山桥占股10%，陕建五建占股6%，陕建六建占股4%，陕建十一建占股4%，中交一公院占股1%。本项目总投资1691041。78万元。此中，项目本钱金估计为338208。36万元，占比不低于20%，项目公司注册本钱取项目本钱金差额部门计入项目公司本钱公积。此中公司出资30%，陕建投资出资35%，陕建机施出资10%，华山桥出资10%，陕建五建出资6%，陕建六建出资4%，陕建十一建出资4%，中交一公院出资1%。1、运营范畴：一般项目：电子过磅办事；泊车场办事；灵活车补缀和；国内货色运输代办署理；灵活车充电发卖；电动汽车充电根本设备运营；交通设备维修；园林绿化工程施工；工程办理办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；办公设备发卖；日用杂品发卖；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；洗车办事；告白设想、代办署理；广布；告白制做；汽车拖车、求援、清障办事；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件发卖；太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；智能输配电及节制设备发卖；新兴能源手艺研发；人工智能行业使用系统集成办事；消息系统集成办事；物联网手艺办事；物联网使用办事；以自有资金处置投资勾当；光伏设备及元器件制制；农产物的出产、发卖、加工、运输、储藏及其他相关办事；农副产物发卖；日用百货发卖；日用品发卖；汽车零配件零售；汽车粉饰用品发卖；办公设备耗材发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；输配电及节制设备制制。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：公办理取养护；道搭客运输运营；道搭客运输坐运营；成品油零售（不含化学品）；道货色运输（不含货色）；道货色运输（收集货运）；基面养护功课；扶植工程施工；住宿办事；发电营业、输电营业、供（配）电营业；出书物零售；烟草成品零售。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）2、从停业务：扶植工程施工、公办理取养护、交通设备维修、园林绿化工程施工、工程办理办事及其他相关办事5、董事会及办理层的人员放置：项目公司设立董事会，由5名董事构成（含职工董事），此中公司指定单元委派1名董事、陕建投资委派2名（含1名职工董事）、陕建机施委派1名、华山桥委派1名。施行事务的董事（代表人）及董事长由陕建投资委派的董事担任，任何一方委派的董事均须符律的前提。项目公司设总司理1名，副总司理2名，总工程师1名，总经济师1名，财政总监1名，均由陕建投资委派。6、各次要投资人的投资规模及出资比例：陕西建工集团股份无限公司认缴出资额18，000万元，持股比例30%；陕西建工投资集团无限公司认缴出资额21，000万元，持股比例35%；陕西建工机械施工集团无限公司认缴出资额6，000万元，持股比例10%；陕西华山桥集团无限公司认缴出资额6，000万元，持股比例10%；陕西建工第五扶植集团无限公司认缴出资额3，600万元，持股比例6%；陕西建工第六扶植集团无限公司认缴出资额2，400万元，持股比例4%；陕西建工第十一扶植集团无限公司认缴出资额2，400万元，持股比例4%；中交第一公勘测设想研究院无限公司认缴出资额600万元，持股比例1%。2025年3月10日，结合体配合取西安高新手艺财产开辟区办理委员会签订了《高新至鄠邑高速复合通道工程项目初步和谈》，次要内容如下：乙方：陕西建工集团股份无限公司、陕西建工投资集团无限公司、陕西建工机械施工集团无限公司、陕西华山桥集团无限公司、陕西建工第五扶植集团无限公司、陕西建工第六扶植集团无限公司、陕西建工第十一扶植集团无限公司、中交第一公勘测设想研究院无限公司1、本项目静态总投资为1，624，899。95万元，正在考虑扶植期利钱计较后得出项目总投资为1，691，041。78万元，此中建安工程费为1，117，436。09万元（辅建安费约14。7亿元，正在建安费中占比约13。16%），地盘利用及拆迁弥补费315，277。08万元，工程扶植其他费用为58，020。73万元，根基准备费134，166。05万元，扶植期利钱66，141。83万元。本项目精确的投资估算金额最终需项目公司成立后由其将项目工可演讲报陕西省成长和委员会，经陕西省成长和委员会核准后最终确定。2、本项目特许运营期包罗开工前预备期、扶植期和运营期三个阶段。此中，开工前预备期5个月，自《特许运营和谈》签定之日起，至监剃头出的开工令标明的项目开工日前一日止；扶植期暂定为3年，自监剃头出的开工令标明的项目开工日起至项目全体通过交工验收之日止；运营期（含收费期）自本项目全体通过交工验收之日起至项目收费期届满之日止，此中收费期自陕西省人平易近核准的本项目收费许可起始日起计，暂定为30年。因而，本项目特许运营期暂定为34年。届时正在依法依规前提下可根据运营环境对收费刻日做出调整：项目公司以现实运营及评估环境，根据《特许运营和谈》商定有权申请调整收费刻日，甲方对项目运营环境进行阶段性评估，两边协商按法式从头合理界定收费期及特许运营刻日。3、乙方应于本和谈签订后60日内针对本项目成立由其100%持股的项目公司。结合体各方持股比例应取投资人投标时提交的《结合体和谈书》确定的出资比例分歧。项目公司应为具有法人资历的无限义务公司。项目公司的注册地为西安市高新区。4、项目公司的注册本钱为人平易近币6亿元，乙方占股100%，需出资6亿元，股东应以货泉形式出资，注册本钱取项目本钱金差额部门计入项目公司本钱公积。如现实施行过程中，金融机构要求提高项目本钱金比例的，新增的项目本钱金部门，由乙方担任添加项目公司注册本钱，也可选择项目公司注册本钱不做变动。上述本钱金均应按照项目扶植进度和金融机构要求及时、脚额缴纳。5、乙朴直在收到中标通知书后30天内，应向甲方提交投资履约保函。投资履约保函金额为人平易近币5亿元。（1）甲方违反本和谈的次要权利，以致本和谈无法继续履行或和谈目标无法实现的，乙方有权解除本和谈，甲方应补偿乙方的响应丧失。（2）如因乙方缘由未能正在本和谈签订后60日内注册成立项目公司。因乙方缘由项目公司的注册成立时间跨越商定刻日，每延期1日乙方应向甲方领取5万元的违约金；如延期时间跨越30日，项目公司仍未进行注册成立，则甲方有权解除本和谈，并有权以弥补甲方遭到的丧失为限扣除响应履约保函金额（含已扣除违约金）。（3）如项目公司未能正在的时间内提交扶植期履约保函，或因项目公司缘由未能按照本和谈时间取甲方签定《特许运营和谈》，每延期1日乙方应向甲方领取5万元的违约金。如延期时间跨越30日，则甲方有权解除本和谈，并有权以弥补甲方遭到的丧失为限扣除响应履约保函金额（含已扣除违约金）。（4）乙方未能按照本和谈商定将项目本钱金出资到位或者正在项目扶植期内抽回、侵犯或调用项目本钱金及其他扶植资金，且经甲方责令期限更正后仍未正在期限内予以更正的，甲方有权单方解除本和谈，并有权以弥补甲方遭到的丧失为限扣除响应履约保函金额（含已扣除违约金）。（5）因乙方缘由以致本和谈无法履行，且乙方未能正在收到甲方要求乙方改正其违约行为的书面通知后30日内更正该违约行为的，则甲方有权单方解除本和谈，并有权以弥补甲方遭到的丧失为限扣除响应履约保函金额（含已扣除违约金）。（6）因乙方或项目公司违约导致《特许运营和谈》提前终止的，本和谈同时终止，并按照《特许运营和谈》的相关商定予以处置。就本和谈正在履行过程中发生的争议，两边应本着敌对、互利的准绳协商处理或由相关部分调整处理；协商或调整不成的，两边应向项目所正在地有管辖权的提告状讼。本次对外投资有益于公司巩固公工程营业成长，为后续市场开辟供给业绩支持和经验堆集。对公司经停业绩将发生积极影响，合适公司将来成长需要。本项目除本钱金外，估计项目公司还需通过融资机构融资。针对该风险，已取国开行、工行、建行、农行等积极对接，对方均暗示出对项目融资的志愿，并同意将积极共同，争取较低的融资利率和较好的融资前提。本项目投资额大，施工周期长，施工难度较大，存正在必然工期进度和成素质量方面的风险。针对该风险，公司将选派专业公施工办理团队，统筹做好项目办理，并对次要材料实行集中采购，降低采购成本。本项目可能存正在运营期内车流量不及预期的风险。针对该风险，公司将正在后期运营中积极摸索沿办事区、加油坐、告白等衍经济开辟，合理优化运营成本，确保最大化项目收益。本项目投资和谈从体甲方为方，西安高新手艺财产开辟区办理委员会做为本项目标实施机构签订相关和谈；乙方为结合体，结合体牵头报酬陕西建工集团股份无限公司，结合体各方的根基环境如下：8、停业范畴：一般项目：通用设备制制（不含特种设备制制）；建建工程用机械制制；炼油、化工出产公用设备制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建建材料发卖；橡胶成品发卖；塑料成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；家用电器零配件发卖；针纺织品发卖；五金产物零售；建建工程机械取设备租赁；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；工程办理办事；专业设想办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；灵活车补缀和；征询筹谋办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：特种设备制制；衡宇建建和市政根本设备项目工程总承包；建建智能化系统设想；建建智能化工程施工；各类工程扶植勾当；室第室内粉饰拆修；施工专业功课；消防设备工程施工；建建物拆除功课（爆破功课除外）；货色进出口；扶植工程勘测；扶植工程设想；河山空间规划编制（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。8、停业范畴：一般项目：工程办理办事；企业办理；社会经济征询办事；养老办事；市政设备办理；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；工程制价征询营业；地盘整治办事；电动汽车充电根本设备运营；水污染防治办事；生态恢复及生态办事；节能办理办事；物联网手艺办事；水污染管理；餐饮办理；广布；品牌办理；以自有资金处置投资勾当；创业投资（限投资未上市企业）；泊车场办事；水利相关征询办事；环保征询办事；城乡市容办理；土壤污染管理取修复办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：公办理取养护；扶植工程施工；水利工程扶植监理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）10、2023年12月31日，陕建投资的资产总额为5476。77万元、欠债总额为7。32万元；净资产为5469。45万元；2023年度，停业收入为366。34万元、净利润为62。18万元、资产欠债率为0。13%。11、2024年9月30日，陕建投资的资产总额为5475。31万元、欠债总额为4。78万元；净资产为5470。53万元；2024年1-9月，停业收入为297。03万元、净利润为1。08万元、资产欠债率为0。09%。8、停业范畴：一般项目：工程办理办事；对外承包工程；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程制价征询营业；规划设想办理；专业设想办事；体育场地设备工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染管理；地盘整治办事；土壤污染管理取修复办事；建建工程机械取设备租赁；机械设备租赁；地质灾祸管理办事；卫生公共设备安拆办事；市政设备办理；建建用金属配件制制；建建粉饰、水暖管道零件及其他建建用金属成品制制；通俗机械设备安拆办事；非栖身房地产租赁；建建材料发卖；建建工程用机械发卖；砼布局构件发卖；公水运工程试验检测办事；建建用金属配件发卖；固体废料管理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工；扶植工程设想；施工专业功课；扶植工程勘测；扶植工程质量检测；建建劳务分包；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；地质灾祸管理工程施工；基面养护功课；公办理取养护；建建物拆除功课（爆破功课除外）；查验检测办事；地质灾祸管理工程勘查；金属取非金属矿产资本地质勘察；道货色运输（不含货色）；测绘办事；建建用钢筋产物出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）8、停业范畴：一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设备工程施工；市政设备办理；工程办理办事；平安手艺防备系统设想施工办事；地盘整治办事；建建材料发卖；总质量4。5吨及以下通俗货运车辆道货色运输（除收集货运和货色）；租赁办事（不含许可类租赁办事）；非栖身房地产租赁；泊车场办事；机械设备租赁；建建工程机械取设备租赁；衡宇拆迁办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程制价征询营业；消息手艺征询办事；卫生公共设备安拆办事；城市绿化办理；城市公园办理；城乡市容办理；丛林公园办理；固体废料管理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工；文物工程施工；建建物拆除功课（爆破功课除外）；地质灾祸管理工程施工；扶植工程设想；道货色运输（不含货色）；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；公办理取养护；基面养护功课；城市糊口垃圾运营性办事；城市建建垃圾措置（清运）；电气安拆办事；建建智能化系统设想；施工专业功课；室第室内粉饰拆修；扶植工程质量检测。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）8、停业范畴：土木匠程扶植项目总承包，扶植工程设想，粉饰拆修、园林古建建、消防、钢布局、公、水利水电、市政、桥、环保、建建幕墙、电子取智能化工程的施工，特种设备、机电设备安拆，建建机械及设备材料租赁，建建构件、设备、材料的出产和发卖，承包国（境）外土木建建工程和境表里资工程，自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业，衡宇中介和自有衡宇租赁，手艺经济征询办事和人员培训，机具加工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）8、停业范畴：一般项目：衔接总公司工程扶植营业；园林绿化工程施工；通俗机械设备安拆办事；建建材料发卖；机械设备发卖；砼布局构件制制；土石方工程施工；金属布局制制；工程办理办事；公用设备补缀；体育场地设备工程施工；金属门窗工程施工；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；建建工程机械取设备租赁；门窗制制加工；家具安拆和维修办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：衡宇建建和市政根本设备项目工程总承包；扶植工程施工；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；扶植工程质量检测；室第室内粉饰拆修；消防设备工程施工；扶植工程设想；特种设备安拆补缀；文物工程施工；建建智能化工程施工；地质灾祸管理工程施工；建建物拆除功课（爆破功课除外）；施工专业功课；扶植工程勘测；燃气燃烧器具安拆、维修（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。8、停业范畴：衡宇建建、市政公用、石油化工工程施工总承包；钢布局、机电设备、消防设备、起沉设备安拆；地基取根本、园林古建建、建建拆修粉饰等工程专业承包；以下为分支机构凭许可证正在无效期内运营：混凝土预制构件、预应力等工程专业承包；压力管道、汽锅安拆；电视分派网的设想取施工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）8、停业范畴：一般项目：园林绿化工程施工；规划设想办理；公水运工程试验检测办事；工程办理办事；工程制价征询营业；对外承包工程；货色进出口；以自有资金处置投资勾当；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程和手艺研究和试验成长；新材料手艺研发；非栖身房地产租赁；旅逛开辟项目筹谋征询。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程设想；扶植工程勘测；地质灾祸管理工程勘查；地质灾祸管理工程设想；扶植工程施工；测绘办事；河山空间规划编制；扶植工程质量检测；查验检测办事；扶植工程监理；公工程监理；公办理取养护。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）10、2023年12月31日，中交一公院的资产总额为727363万元、欠债总额为431600万元；净资产为295763万元；2023年度，停业收入为397198万元、净利润为40342万元、资产欠债率为59。34%。11、2024年9月30日，中交一公院的资产总额为695591万元、欠债总额为397511万元；净资产为298080万元；2024年1-9月，停业收入为190143万元、净利润为24727万元、资产欠债率为57。15%。